Litauerin wegen Geldwäsche von 4 Milliarden Euro in dänischen Kronen über die Danske Bank inhaftiert

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Wegen eines internationalen Geldwäscheskandals, an dem die Danske Bank beteiligt war, ist eine litauische Frau in Dänemark inhaftiert worden.

Der 49-jährige Verdächtige hatte zugegeben, über die estnische Filiale der dänischen Bank versucht zu haben, 29,5 Milliarden Dänische Kronen oder fast 4 Milliarden Euro zu waschen.

Sie wurde am Donnerstag vom Kopenhagener Stadtgericht zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt.

Die Frau erhielt zudem in einem weiteren Geldwäschefall, bei dem es um mindestens 140 Millionen Kronen (19 Millionen Euro) ging, eine zusätzliche Freiheitsstrafe von drei Jahren und elf Monaten.

Sie wird nach Verbüßung ihrer insgesamt achtjährigen Haftstrafe dauerhaft aus Dänemark abgeschoben, heißt es eine polizeiliche Aussage.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau hatte die Frau, die seit 2001 in Dänemark lebte, das Geld von 2008 bis 2016 über Kommanditgesellschaften gewaschen, die Konten bei der ehemaligen estnischen Niederlassung der Danske Bank hatten.

Sie soll auch russischen und baltischen Geschäftsleuten dabei geholfen haben, die Herkunft ihres Vermögens zu verschleiern.

„Das ist die größte Summe, die wir in einem Geldwäscheverfahren vor einem dänischen Gericht gesehen haben“, sagte Sonderstaatsanwältin Lisette Jørgensen.

Danske Bank ist separat von Behörden in mehreren Ländern untersuchtüber seine Rolle bei der Geldwäsche von mehr als 200 Milliarden Euro bei verdächtigen Transaktionen durch dieselbe Filiale in Estland.

Euronews

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