Drei deutsche Flüchtlinge wegen Geldwäsche in Spanien festgenommen

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Drei deutsche Flüchtlinge wurden in Spanien wegen des Verdachts festgenommen, ein großes Geldwäschesystem zu betreiben, sagte Europol.

Die EU-Polizeibehörde sagte in einer Erklärung , dass die Operation einen Ring zerschlagen habe, „der ein Schattenbankensystem für Kriminelle betreibt“.

Das Schema soll angeblich „Hunderte Millionen Euro an kriminellen Transaktionen abgewickelt haben, die von jeglichen Aufsichtsmechanismen, die das legitime Finanzsystem regeln, isoliert wurden“.

„Die Kriminellen bewegten große Bargeldbeträge durch dieses parallele System und halfen den Kriminellen, ihre illegalen Einnahmen zu waschen und ihre Aktivitäten zu finanzieren, die hauptsächlich mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen“, fügte Europol hinzu.

Der Anführer der Gruppe, ein deutscher Staatsbürger russischer Herkunft, soll mehr als 250.000 Euro pro Tag verdient haben.

Die Verdächtigen waren seit 2021 auf der Flucht vor deutschen Behörden und wurden im März in Malaga festgenommen.

Die Gruppe benutzte angeblich gefälschte bulgarische und deutsche Identitäten und wechselte täglich ihre Adressen und Fahrzeuge.

„Die Mitglieder dieser Organisation wendeten extreme Sicherheitsmaßnahmen an und vermieden jede Form von Routine in ihren täglichen Bewegungen“, fügte die spanische Zivilgarde am Donnerstag hinzu .

Die spanischen Behörden beschlagnahmten große Mengen Bargeld, moderne Geldzählmaschinen, verschlüsselte Mobiltelefone und verschiedene gefälschte Ausweisdokumente.

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